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浙江公安破获涉虚拟币洗钱的“中华国际梅花协会”诈骗案，涉案 5800 余万元

2024.10.27 - 2024年10月27日 11:01

深潮 TechFlow 消息，公安部于 10 月 25 日在京召开新闻发布会，通报打击民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动成效。自今年 2 月开展专项行动以来，全国共破获相关案件 574 起，打掉犯罪团伙 247 个，抓获犯罪嫌疑人 4385 名，涉案金额高达 129.5 亿元。

浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程介绍，今年年初，宁波公安机关在工作中发现，有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目。宁波市公安局迅速成立专案组开展侦查，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中收网，共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各环节犯罪嫌疑人212名。

经查，2022年7月以来，犯罪嫌疑人郭某招揽程某、张某、孟某等人，伪造国家机关公文，设立非法组织“中华国际梅花协会”，虚造“周海清老人养老金”民族资产解冻类诈骗项目，通过网络社交工具吸纳组建团队，采用层级管理方式，以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，现已查明涉案资金5800余万元。目前，该案还在进一步办理中。

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浙江公安破获涉虚拟币洗钱的“中华国际梅花协会”诈...

深潮 TechFlow 消息，公安部于 10 月 25 日在京召开新闻发布会，通报打击民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动成效。自今年 2 月开展专项行动以来，全国共破获相关案件 574 起，打掉犯罪团伙 247 个，抓获犯罪嫌疑人 4385 名，涉案金额高达 129.5 亿元。

浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程介绍，今年年初，宁波公安机关在工作中发现，有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目。宁波市公安局迅速成立专案组开展侦查，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中收网，共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各环节犯罪嫌疑人212名。

经查，2022年7月以来，犯罪嫌疑人郭某招揽程某、张某、孟某等人，伪造国家机关公文，设立非法组织“中华国际梅花协会”，虚造“周海清老人养老金”民族资产解冻类诈骗项目，通过网络社交工具吸纳组建团队，采用层级管理方式，以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，现已查明涉案资金5800余万元。目前，该案还在进一步办理中。

2024.10.2711:01:55

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