TechFlow 소식에 따르면, 5월 3일 저우원청은 포스트를 통해 First Digital Trust(FDT)와 ARIA가 연루된 5억 달러 이상의 사기 사건 자금이 홍콩 소재 FDT 및 Legacy Trust를 경유해 마쉬렉 은행(Mashreq Bank), 아부다비 이슬람 은행(ADIB), 아랍에미리트 국민은행(Emirates NBD), 스위스 EFG 은행 등 두바이 내 여러 금융기관으로 흘러갔다고 밝혔다. 관련 인물로는 크리스티안 알렉산더 베온케 드 로렌느 엘뷰프(Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef), 빈센트 초크(Vincent Chok), 야이 수콘타분드(Yai Sukonthabhund), 매튜 윌리엄 브리테인(Matthew William Brittain), 세실리아 테레사 브리테인(Cecilia Teresa Brittain)이 있다.
한편, 해당 사건을 대상으로 하는 반사기 추적 플랫폼 web3bounty.io가 정식 출시되며 5000만 달러의 보상금 프로그램을 시작했다. 저우원청은 두바이 정부와 규제 기관, 은행들이 신속한 조치를 취해 두바이가 금융범죄의 온상이 되는 것을 막아줄 것을 촉구했다.
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