TechFlow 소식, 3월 16일 뉴스비트코인 보도에 따르면 노스다코타주 증권부는 일부 '투자 교육 재단'이 투자자들에게 암호화폐 및 주식 지식을 가르친다고 주장하지만 실제로는 사기임을 경고했다. 이들 사기 조직은 '무위험' 체험과 허위 대출 제안 등의 수법을 이용해 피해자가 투자하도록 유도하고 과도한 수수료를 받는다.
이러한 사기는 일반적으로 소셜미디어 광고로 시작되며, 잠재적 피해자를 가짜 창립자와 자동 봇이 운영하는 WhatsApp 그룹으로 유도한다. 이 그룹 내에서所谓 창립자는 투자 강의를 제공한 후 사기성 암호화폐 거래소를 소개한다. 투자자들은 처음에 인공지능 트레이딩 봇을 시험해보기 위해 '무료' 토큰을 받게 되며, 이 봇은 거짓된 수익률을 보여준다.
성공한 듯한 착각에 사로잡힌 사람들은 실제 돈을 입금하게 되며, 자금이 부족할 경우 사기범들은 텔레그램 상의 가짜 대출 제공자에게 연결해준다. 이 대출 금액은 바로 사기성 거래소 계정에 입금되지만, 피해자들은 대출금을 상환하거나 허위 수수료를 지불하지 않는 한 어떤 자금도 인출할 수 없음을 금세 알게 된다. 사기단은 규제 문제를 핑계로 계정을 동결시킨 후 영업을 종료하고 다른 이름으로 다시 활동한다. 신뢰를 얻기 위해 사기범들은 실제 정부 문서를 제시하며 미국 증권거래위원회(SEC)와 미국 재무부에 등록되어 있다고 주장하거나 온라인에 오해를 불러일으키는 글을 게시하기도 한다.
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