TechFlow 소식에 따르면, 11월 6일 광명망 보도에 따르면 올해 7월 베이징 경찰은 직무상 횡령 사건을 수사하던 중 용의자 장모가 해외 지하 은행을 통해 범죄 자금 2000만 위안 이상을 이체하여 민영기업에 막대한 손해를 끼친 사실을 발견했다. 의심스러운 거래 분석을 통해 경찰은 여모와 그가 연루된 수십 개의 계좌를 점차 추적하였으며 조사 결과, 이들은 3년 넘는 기간 동안 명확하지 않은 대량의 자금을 해외로 이체하였고, 관련 금액은 무려 8억 위안을 초과하였다.
공안기관의 수사 결과, 여모 일당은 자금세탁 돈을 받은 후 즉시 조직적으로 가상화폐 구매, 분할, 판매 등의 작업을 진행하며 상위 범죄수익금을 신속히 세탁한 것으로 밝혀졌다. 올해 7월 경찰은 다수의 성(省)과 시(市)에서 동시에 단속 작전을 펼쳐 관련 범죄 용의자를 모두 검거하였다. 현장에서는 불법 활동에 사용된 휴대폰 등 전자기기 20여 대, 은행카드 30여 장이 압수되었다. 현재 사건에 연루된 주요 용의자 4명은 불법영업 혐의로 검찰로부터 체포 승인을 받았다.
조사 결과, 여모를 두목으로 하는 이 범죄조직은 전신사기, 온라인 도박 등 각종 범죄에 자금 이체 통로를 제공한 것으로 드러났다. 상위 범죄조직은 종종 여모 일당을 통해 가상화폐 '교환' 등의 방식을 이용하여 국내 인민폐 자금으로 가상화폐 투자자 및 딜러로부터 가상화폐를 매입한 후, 해외 가상화폐 플랫폼을 통해 이를 외국 판매자에게 팔아 외화를 취득함으로써 국내 불법수익을 해외로 이전하는 목적을 달성했다.
이 사건에서 나타난 고액의 이익을 제시하며 조직원을 모집하고 가상화폐 거래를 매개로 한 범죄 행위는 일반 대중에게 더욱 큰 오해를 줄 수 있다. 범죄자들은 종종 사적인 외환 거래가 범죄에 해당한다는 사실을 고의로 회피하면서, 높은 수익을 유인책으로 삼아 계좌 제공자의 신뢰를 얻은 후 그들의 계좌를 이용해 자금세탁을 진행한다.
