TechFlow 소식에 따르면, 공안부는 10월 25일 베이징에서 기자회견을 열어 민족자산해동사기 범죄 단속 특별 작전의 성과를 발표했다. 올해 2월 특별 작전 개시 이후 전국적으로 관련 사건 574건을 해결했으며, 범죄조직 247개를 붕괴시키고 용의자 4,385명을 체포했으며, 사건 금액은 무려 129.5억 위안에 달한다.
저장성 닝보시 공안국 형사수사지대 주임 저우치엔청(周前程)은 올해 초 닝보시 공안기관이 현지 주민들이 ‘중화국제매화협회(中華國際梅花協會)’라는 이름의 민족자산해동 사기 프로젝트에 참여하고 있다는 사실을 발견했다고 소개했다. 이에 닝보시 공안국은 즉각 전담 수사팀을 구성하여 조사를 진행하였으며, 세 차례에 걸쳐 랴오닝, 광둥, 광시 등지를 중심으로 집중 검거작전을 펼쳐, 배후 자금 제공자와 사기조직, 돈세탁 사이버 범죄 조직 등 각 단계의 용의자 212명을 체포했다.
조사 결과, 용의자 궈모(郭某)는 2022년 7월부터 청모(程某), 장모(张某), 맹모(孟某) 등을 모집하여 국가기관 공문서를 위조하고 불법단체인 ‘중화국제매화협회’를 설립한 후, 허위로 ‘저우하이칭 노인 연금’이라는 민족자산해동 사기 프로젝트를 만들어냈다. 이들은 온라인 소셜 플랫폼을 통해 팀을 구성하고 계층적 관리 방식을 채택하여 고수익 연금 지급을 미끼로 전국 각지의 인원들을 유인하여 가입시켰으며, ‘회비’, ‘행사장 이용료’, ‘증명서 발급비’, ‘개인소득세’ 등의 명목으로 수수료를 징수하였다. 또한 가상화폐를 이용해 불법 자금을 세탁하고 범죄수익을 은닉하는 방법으로 이미 확인된 범죄자금만 5,800만 위안 이상이다. 현재 해당 사건은 추가 수사 중이다.
