TechFlow 소식에 따르면, 10월 14일 코인데스크(Cointelegraph) 보도를 인용해 미국 금융범죄단속국(FinCEN)이 TD 은행(TD Bank)이 자금세탁 활동을 제대로 감시하지 못한 혐의로 30억 달러 이상의 벌금을 납부하고 미국 내 사업 확장에 제한을 받기로 합의했다고 밝혔다.
보고서에 따르면, TD 은행은 정체가 불분명한 실체인 '고객 그룹 C'를 통해 10억 달러가 넘는 거래를 처리했다. 이 거래 중 90% 이상의 자금은 영국 소재 암호화폐 거래소에서 유입되었으며, 60% 이상의 지출 거래는 가상자산 관련 서비스를 제공하는 콜롬비아 금융기관으로 송금됐다.
FinCEN은 "고객 그룹 C"가 매달 평균 1억 달러 이상의 외환 송금 거래를 수행하며, 대부분 콜롬비아, 중국, 중동 등 '고위험' 지역에서 제3자 암호화폐 거래를 지원하는 것으로 보인다고 지적했다. 또한 TD 은행은 국제 암호화폐 거래 플랫폼에서 유입된 6.5억 달러 규모의 거래를 처리하면서도 해당 자금의 출처 및 최종 수혜자를 알지 못했다고 덧붙였다.
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