TechFlow 소식에 따르면, 최근 최고인민법원과 최고인민검찰원이 공동으로 자금세탁 형사사건 처리에 관한 법률 적용 문제에 대한 해석을 발표하며 "가상자산" 거래를 명확히 자금세탁 수단 중 하나로 규정했다.
지난 3년간 전국 법원에서 1심으로 결재된 자금세탁죄 형사사건은 총 2,406건이며, 2,978명이 관련됐다.
최근 등장한 새로운 자금세탁 방식으로는 가상화폐, 게임머니, '런닝스크림 플랫폼(Run Score Platform)', 라이브스트리밍 후원 등이 있으며, 이들은 네트워크화, 연쇄화 등의 특징을 지니고 있어 은밀성과 기만성이 강하다.
신규 규정은 "가상자산" 거래나 금융자산 교환 수단을 통해 범죄수익 및 그 이익을 이전하거나 전환하는 행위를 자금세탁 범죄로 인정할 수 있음을 명확히 했다. 사법기관은 자금세탁 범죄에 대해 법에 따라 더욱 엄격하고 무거운 처벌을 내릴 것이며, 가상자산을 이용한 자금세탁 행위에 대한 단속 강도를 한층 더 높일 예정이다.
공안, 검찰, 법원 및 금융감독 관계 기관들이 협력 강화를 촉구하며, 집행 및 사법 협력 체제를 보완할 것을 제안한다. 또한 대중들에게 경각심을 갖고, 작은 이익 때문에 자금세탁의 함정에 빠지지 않도록 주의를 당부한다.
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