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TechFlow 소식에 따르면, 칭다오저녁신문 보도를 인용해 산둥성 지아오저우시 경찰이 테더(USDT) 가상화폐를 이용한 자금세탁 사건을 성공적으로 해결했다고 전했다. 이 사건의 연루 금액은 800만 위안을 초과하며, 경찰은 관련 용의자 9명을 체포했고 현재 사건은 곧 기소 심사 단계로 넘어갈 예정이다.
올해 2월, 지아오저우시 공안국 마뎬파출소는 쉐 모 씨와 꽝 모 씨 등이 유학 회사를 설립해 법인 계좌를 개설하고 불법분자들의 자금세탁을 도운 정황을 포착했다고 밝혔다. 이 범죄 조직은 영업허가증과 법인 계좌를 구입한 후 불법으로 취득한 자금을 USDT로 전환하여 수수료 형태로 수익을 챙긴 것으로 알려졌다.
관할 공안기관은 시민들에게 본인 신분정보가 포함된 증명서류, 은행카드, 법인 계좌 등을 타인에게 빌려주는 일이 없도록 주의를 당부하며, 이를 통해 타인이 범죄활동에 악용하는 사례가 발생하지 않도록 주의해야 한다고 강조했다.
청도야보에 따르면, 산둥성 지우저우시 경찰은 USDT 등 가상화폐를 이용한 자금세탁 사건을 성공적으로 해결하였으며, 관련 금액이 800만 위안을 초과했다. 경찰은 관련 용의자 9명을 체포했으며, 현재 사건은 곧 조사 기소 단계에 들어간다. 올해 2월 지우저우시 공안국 마뎬파출소는 셔 모 씨와 꾸앙 모 씨 등의 일당이 유학 회사를 설립하며 법인 계좌를 개설하고 불법 분자들의 자금세탁을 도운 정황을 발견했다고 밝혔다. 이 범죄 조직은 영업허가증과 법인 계좌를 구입한 후 불법으로 얻은 자금을 USDT로 전환하여 수수료를 챙기는 방식으로 수익을 올렸다. 공안기관은 시민들에게 본인 신분 정보가 포함된 증명서, 은행카드, 법인 계좌 등을 타인에게 빌려주지 말 것을 당부하며, 이를 통해 타인의 범죄 활동에 악용되는 일을 미연에 방지할 것을 호소했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
