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TechFlow 소식에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지구 연방 검사 다미안 윌리엄스와 국토안보수사국 뉴욕 현장 사무소 대리 요원 다큰 매코맥은 오늘 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)과 그 창립자 천 간(Chun Gan), 커 탕(Ke Tang)을 기소한다고 발표했다.
기소 내용에 따르면 쿠코인은 무허가 통화 송금업 운영에 공모하고, 자산세탁방지(AML) 절차를 제대로 유지하지 않아 자금세탁 및 테러자금조달에 이용되는 것을 막지 못했으며, 고객 신원 확인을 위한 합리적인 절차를 마련하지 않고, 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 않는 등 『은행 비밀법(Bank Secrecy Act)』을 고의로 위반한 혐의를 받고 있다.
Justice 보도에 따르면, 미국 뉴욕 남부지구 연방 검사 대니언 윌리엄스(Damian Williams)와 국토안보수사국(HSI) 뉴욕 현장 사무소 대리 특별요원 다크 맥코맥(Darren McCormack)은 오늘 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)과 그 창립자 추안 간(Chun Gan) 및 커 탕(Ke Tang)을 기소한다고 발표했다. 기소 내용에 따르면, 쿠코인은 무허가 자금이체업을 공모 운영했으며, 의도적으로 은행비밀법(Bank Secrecy Act)을 위반하고 적절한 자금세탁방지(AML) 절차를 유지하지 않아 자금세탁 및 테러자금조달에 이용되는 것을 방지하지 못했으며, 고객 신원을 확인하기 위한 합리적인 절차를 마련하지 않고, 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 않은 혐의를 받고 있다.
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