TechFlow 소식에 따르면, 블룸버그 보도를 인용해 금요일 플로리다주 연방법원에 제출된 소송 문서에 따르면, 바하마 소재 델텍 은행(Deltec Bank & Trust Ltd)이 SBF에게 수십억 달러 규모의 '비밀' 단기 신용을 제공하여 테더(Tether)를 매입하도록 도운 혐의를 받고 있다.
문서는 또한 델텍이 FTX와 알라메다 계좌 간 자금 이체를 통해 SBF가 고객 자금을 유용하도록 도왔다고 주장하고 있다.
SBF의 회사들은 2018년부터 델텍에 계좌를 개설했는데, 그 이유 중 일부는 테더에 보다 쉽게 접근하기 위해서였다. 소송 내용에 따르면, 알라메다는 델텍 계좌에 있는 자금을 테더의 계좌로 이체하기만 하면 토큰을 구매할 수 있었다. 2021년부터 델텍은 알라메다가 구매한 테더 대금을 지불하는 데 3일간의 유예 기간을 부여했으며, 이는 실질적으로 해당 펀드에 단기 신용 한도를 제공한 셈이다. 이 은행은 다른 고객에게는 이러한 유예 기간을 제공하지 않았으며, 델텍 고위 임원 한 명은 알라메다 트레이더들에게 이를 비밀에 부치도록 지시했다. 이 '비밀 신용 한도'는 때때로 20억 달러를 초과하기도 했다. 이후 알라메다는 이 토큰을 판매해 수익을 얻었다. 델텍의 변호사 데지레 무어(Desiree Moore)는 이 은행과 회장 장 샬로팽(Jean Chalopin)은 FTX의 부당행위가 공개되기 전까지 이를 몰랐다고 밝혔다.
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