TechFlow 소식에 따르면, 인민법원보는 『가상화폐 정산 지급형 도움 행위의 범죄 인정』이라는 제목의 기사를 게재하며 가상화폐 정산 지급형 도움 행위에 대한 법적 판단 기준을 명확히 했다. 여기서 말하는 행위란 타인의 통신사기 범죄를 돕기 위해 가상화폐를 이용해 재산 이전 등의 지원을 제공하는 것을 의미한다. 가상화폐 정산 지급 행위가 범죄에 해당하는지를 판단할 때에는 다음의 세 가지 핵심 요소를 고려해야 한다.
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대상이 범죄 수익임을 입증하기 위한 세 가지 특성—즉, 재산성, 형사 위법성 및 확정성을 갖추고 있는지 여부를 확인한다.
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사기죄가 이미 성립되었는지를 기준으로 하여, 가상화폐 정산 지급 행위가 범죄 수익과 그 수익금을 은닉하거나 위장하기 위한 것인지, 아니면 상류 범죄인 통신사기 범죄의 실행을 돕기 위한 것인지 구별한다.
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도움을 제공한 자가 사전에 타인과 공모했는지 여부와 타인이 정보네트워크를 불법적으로 이용해 범죄 활동을 하고 있음을 알았는지를 종합적으로 고려하여, 해당 가상화폐 정산 지급 행위가 통신사기 공동정범에 해당하는지 판단한다.
종합하면, 가상화폐 정산 지급형 도움 행위에 대한 범죄 인정은 세 가지 경우로 나뉘며, 각각 범죄 수익 및 그 수익금의 은닉·위장죄, 사기죄의 공동정범, 정보네트워크 범죄 활동 지원죄에 해당한다.
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