TechFlow 소식. 홍콩 문화보(文匯報) 보도에 따르면, 홍콩 특별행정구 정부 경찰과 증권선물감독위원회(SFC)는 어제 공동 기자회견을 열어 JPEX 사건의 조사 내용을 발표했다. 당국은 가상자산 거래소 JPEX의 운영 방식 및 마케팅 수법을 종합적으로 분석한 결과, 사기 혐의를 받고 있는 다섯 가지 요소가 있다고 밝혔다.
1. JPEX는 실제로 SFC로부터 라이선스를 신청하거나 취득한 바 없음에도 불구하고, 자사 웹사이트에서 자신들을 "라이선스를 보유하고 인정받은 디지털 자산·가상화폐 플랫폼"이라고 허위 표시했으며, 광고와 언론 매체, 오프라인 외환 교환소(OTC), 인플루언서 등을 동원해 대대적인 홍보를 통해 인기를 조성하고 투자자를 유치했다.
2. 일부 인플루언서들이 허위 및 오도성 발언을 하고 온라인에서 과시하며 '코인으로 부자가 된다'는 허상을 조작하여 설득력을 높였는데, 이전에 SFC가 관련 인물들과 오프라인 업체들에 경고장을 발송한 사실이 있어, 피의자들이 JPEX의 불법 운영 행태를 알고 있었음에도 불구하고 고객들에게 계속해서 해당 상품을 추천한 것으로 보인다.
3. JPEX 사용자는 플랫폼 내에서 다양한 암호화폐로 환전하거나 해외 플랫폼에서 보유한 가상자산을 JPEX 계좌로 이체해 거래할 수 있었다. 그러나 조사 결과, JPEX는 자체적으로 JPC라는 가상화폐를 발행했으며, 이는 다른 주요 암호화폐와 달리 타 플랫폼에서 거래되지 못하고 지불 수단으로도 사용되지 못한다. 일부 피해자들은 JPC 구매를 권유받았으며, 일종의 정기예금처럼 작동하는所谓 '스테이킹(staking)'에 이를 활용하도록 했고, 만기가 되어야만 매우 높은 수익률을 얻을 수 있도록 설계되어 있었다. 또한 JPEX는 고객에게 암호화폐의 개인키(private key)를 맡기도록 요구함으로써 실질적으로 사용자의 자산을 통제했다.
4. SFC로부터 경고를 받은 후 JPEX는 사용자의 자산 인출 한도를 1,000달러로 임의로 제한하고, 인출 시 999달러의 수수료를 부과해 사실상 자산 인출을 차단했다.
5. 18일 새벽 기준, JPEX 웹사이트는 모든 금융 및 거래 서비스를 폐쇄했다.
