TechFlow 소식에 따르면 신화망 보도에 따르면, 후베이성 창양 퉁자족 자치현 공안국이 최근 가상화폐를 이용한 자금세탁 사건을 해결하고 용의자 22명을 검거하였으며, 누적 자금세탁 금액은 3억 위안에 달했다.
올해 6월, 창양 경찰은 한 주민이 특정 플랫폼에서 40여만 위안을 '투자재테크'한 후 인출이 불가능하다는 신고를 받았다. 경찰은 즉시 분석을 진행하였고, 7월 27일 40여 명의 경찰력을 동원하여 16개 체포조를 편성, 후베이성 광수시에서 동시에 작전을 펼쳐 용의자 17명을 검거하였다. 이 중 9명을 형사구류하였으며, 현장에서 현금 50여만 위안과 휴대폰, 컴퓨터 등 장비 30여 대를 압수하고, 20여만 위안의 자금과 가치 30만 위안 상당의 가상화폐 계정을 동결시켰다.
용의자 푸 모 씨는 2022년 9월부터 해외 불법 세력의 자금세탁을 도왔으며, 1만 위안 규모의 가상화폐 'USTD' 거래마다 150위안의 수수료를 받았다고 진술했다. 규모를 확대하기 위해 친척, 친구, 동창들을 끌어들였고, 거래 금액에 따라 수익을 배분해주었다. 검거 시점까지 푸 모 씨는 불법적으로 50여만 위안의 이득을 얻었다.
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