TechFlow 보도에 따르면, 6월 14일 디크립트(Decrypt)는 미국 법무부가 2020년부터 2024년까지 자신이 통제하던 스타 크레딧 홀딩스(Star Credit Holdings)를 통해 암호화폐 투자 사기를 운영한 혐의로 테네시주 출신 남성을 연방 검찰이 11건의 혐의로 기소했다고 밝혔다.
기소 문서에 따르면, 피의자는 안정적이고 높은 투자 수익을 약속하며 투자자를 유인하고, 신규 투자자들이 투자한 자금을 이전 투자자들에게 수익으로 지급함으로써 전형적인 폰지 사기 방식을 사용한 것으로 의심된다. 이 사기로 수백만 달러에 달하는 자금이 사취된 것으로 추정된다.
검찰은 또한 피의자가 투자자들에게 약속한 투자 활동이 아닌, 본인 및 가족 구성원 관련 지출 등 개인 용도로 190만 달러 이상의 투자 자금을 유용했다고 주장한다.
현재 피의자는 전기통신 사기, 자금 세탁, 허위 납세 신고서 제출 등 11건의 연방 혐의를 받고 있으며, 미국 법무부는 관련 혐의가 유죄로 인정될 경우 수십 년에 달하는 연방 구금형을 선고받을 수 있다고 밝혔다.
최근 몇 년간 미국 규제 및 집행 기관은 암호화폐 사기 사건에 대한 단속 강도를 지속적으로 높이고 있으며, 허위 투자 약속, 폰지 사기, 불법 자금 모집 등 불법 행위와 관련된 사건 수가 꾸준히 증가하고 있다.
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