TechFlow 보도에 따르면, 5월 21일 홍콩 특별행정구 정부보도자료에 따르면, 홍콩 경찰은 싱가포르, 한국, 태국 등 9개 국가 및 지역의 법집행 기관과 협력하여 국경을 넘나드는 사기 및 자금 세탁 범죄를 단속했다. 이번 작전은 3월 10일부터 5월 7일까지 실시되었으며, 총 3,018명을 체포하고 13만 8,000건 이상의 사기 사건을 수사했고, 총 피해액은 약 7억 5,200만 달러(약 58억 9,000만 홍콩달러)에 달했다.
작전 기간 동안 법집행 기관은 총 101,989개 은행 계좌를 동결하고 약 1억 6,100만 달러(약 12억 6,000만 홍콩달러) 규모의 사기 자금을 차단했다. 이 중 홍콩 경찰은 870명을 체포하고 약 5억 3,900만 홍콩달러 규모의 자금을 차단했다. 가장 큰 사건은 싱가포르의 한 기업이 3,600만 달러(약 2억 8,000만 홍콩달러)를 사기당한 사건으로, 해당 자금은 이후 홍콩 및 기타 지역의 여러 은행 계좌로 유입되었으며, 그 중 약 절반은 스테이블코인으로 전환되어 다양한 가상자산 지갑으로 분산 송금되었다. 경찰의 추적 끝에 이 중 2,000만 달러 상당의 자금이 성공적으로 동결되었다. 조사 결과, 범죄 조직이 가상자산 플랫폼을 이용해 자금 세탁을 시도하는 사례가 증가 추세에 있으며, 각국은 향후 정보 공유 및 협력 메커니즘을 지속적으로 강화함으로써 가상자산 관련 범죄 대응 역량을 제고해야 한다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
