TechFlow 보도에 따르면, 3월 20일 화성온라인(Huasheng Online)의 보도에 따르면, 후난성 샹탄시 웨탕구 인민검찰원은 최근 한 건의 범죄 수익 은닉 및 은폐 사건에 대해 기소했으며, 이 사건에 대한 1심 판결이 내려졌다. 관련 금액은 약 684만 위안에 달했고, 피고인 8명 전원이 유죄 판결을 받았다.
이 범죄 집단은 마오타이주(Maotai 주류)의 허위 거래를 위장 수단으로 삼아 해외에서 발생한 전화금융사기 범죄 수익을 가상화폐 채널을 통해 세탁하였으며, 각 거래 건당 불법 수수료 8%를 착취하였다. 이 중 피고인 천모(Chen Mou)는 해외 암호화 즉시 메시징 소프트웨어를 통해 상류 사기 집단과 연락하여 범죄 수익을 수령한 후, 오프체인 거래 상인(‘U 상인’)을 연결해 가상화폐로의 전환 및 유통을 완료하였다. 황모(Huang Mou)는 마오타이주 매매를 빌미로 자금 이동 경로를 은폐하였고, 쉐모(Xie Mou)는 범행 도구 제공 및 자금 내역 정리 업무를 담당하였다.
2023년 12월 한 피해자가 신고함에 따라 이 사건이 드러났다. 검찰은 수사 초기 단계부터 개입하여 공안기관과 협력해 약 2000만 위안 규모의 자금 흐름 및 방대한 양의 전자 데이터를 분석하고, 범죄 전 과정에 걸친 일관된 단속을 실현하였다. 법원은 최종적으로 ‘범죄 수익 은닉 및 은폐죄’로 쉐모 등 주범 및 종범 7명에게 2년에서 6년까지의 징역형을 선고하였고, 범행 정도가 비교적 경미한 량모모(Liang Moumou)에게는 징역 1년에 집행유예 1년을 선고하였다.
