TechFlow 보도에 따르면, 3월 16일 코인데스크(CoinDesk)는 한국 금융정보원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 관련 규정 위반을 이유로 암호화폐 거래소 비트컴(Bithumb)에 368억 원(약 2460만 달러)의 벌금을 부과하고, 6개월간 일부 업무를 정지하라는 조치를 내렸다고 전했다.
금융위원회(FSC)에 따르면, 이번 처분은 《특정금융정보의 보고 및 이용에 관한 법률》에 근거한 것으로, 비트컴이 약 665만 건의 위반 행위를 저질렀기 때문이다. 이 중 약 355만 건은 고객 신원 확인(KYC) 의무 미이행, 약 304만 건은 제한 대상 거래를 효과적으로 차단하지 못한 데 기인했다.
규제 당국은 관련 책임자들에게도 처분을 내렸다: 비트컴 최고경영자(CEO)는 경고处分을 받았으며, 준법감시책임자는 6개월간 직무에서 배제됐다.
이러한 위반 행위는 한국 규제 당국이 2024년부터 2025년까지 업비트(Upbit), 비트컴(Bithumb), 코인원(Coinone), 고비트(Korbit), 고팩스(Gopax) 등 5대 암호화폐 거래소를 대상으로 실시한 현장 검사에서 드러났다.
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