TechFlow 보도에 따르면, 3월 12일 The Block는 JP모건 체이스(JPMorgan Chase)가 골리앗 벤처스(Goliath Ventures)가 운영한 3.28억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 사건에 은행 인프라를 제공한 혐의로 캘리포니아 북부 연방 지방 법원에서 집단 소송을 당하고 있다고 전했다. 이 소송은 2023년 1월부터 2025년 6월까지 약 2.53억 달러가 체이스 계좌로 입금되었으며, 이 중 1.23억 달러가 코인베이스(Coinbase) 월렛으로 이체되었고, 약 5,000만 달러가 허위 수익 형태로 투자자들에게 지급되었다고 주장한다.
소장은 체이스의 자금세탁 방지(AML) 시스템이 자금의 급속한 유입 및 유출, 계좌 혼용 등 다수의 사기 경고 신호를 식별하지 못했으며, 사기 행위를 인지한 후에도 계속해서 서비스를 제공했다고 지적한다. 원고는 2,000명 이상의 투자자를 대표하여 손해배상금과 체이스가 취득한 수수료의 몰수를 요구하고 있다. 골리앗 벤처스의 CEO 크리스토퍼 델가도(Christopher Delgado)는 지난 2월 24일 체포되었다.
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