TechFlow 소식, 1월 19일, The Block 보도에 따르면 한국 세관 당국이 최근 국제 불법 자금 교환 네트워크를 적발했다. 이 네트워크는 암호화폐 거래를 통해 약 1억 170만 달러(한화 약 1조 4890억 원)의 자금세탁 혐의를 받고 있다. 연합뉴스 보도에 따르면 한국 세관청은 외국환거래법 위반 혐의로 세 명의 용의자를 검찰에 송치했다.
해당 자금세탁 네트워크는 2021년 9월부터 2025년 6월까지 운영되면서 성형수술비나 학비 등 정당한 지출인 것처럼 위장하여 자금을 이동시켰다. 용의자들은 여러 국가의 암호화자산을 매입한 후 이를 한국 내 지갑으로 전송하고, 원화로 환전한 뒤 다수의 국내 은행 계좌로 분산시켜 감독을 회피했다.
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