TechFlow 소식에 따르면, 12월 16일 Businessinsider 보도를 인용해 23세 브루클린 거주자 로널드 스펙터(Ronald Spektor)가 코인베이스 고객 서비스 담당자로 사칭하여 대규모 사기 행각을 벌이다 체포되어 현재 리커스 아일랜드 교도소에 수감 중이며, 보석금은 현금 50만 달러 또는 채권 100만 달러로 책정됐다.
검찰에 따르면 스펙터는 2023년 4월부터 약 100명의 코인베이스 사용자에게 전화를 걸어 그들의 자산이 위험하다며 이를 "새 지갑"으로 이전해 보호해야 한다고 속였다. 피해자들이 신뢰하고 시드 문구(12~24개 단어로 구성된 비밀번호와 동일한 정보)를 제공하자, 즉시 암호화폐가 용의자가 통제하는 계좌로 이체됐다.
조사 결과 캘리포니아주 내 피해자의 손실만 해도 600만 달러 이상과 100만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 도난된 자금 중 500만 달러 이상이 용의자의 온라인 도박 계좌로 추적되었으며, 나머지는 현금으로 전환되거나 암호화폐 간 거래 서비스를 통해 자금 세탁됐다.
집행 기관은 용의자의 휴대폰에서 디스코드(Discord) 플랫폼 상에서 사기로 수백만 달러의 수익을 올렸다고 자랑하는 대화 내용과 부모와 범죄 수익 은닉 방법에 대해 논의한 통신 기록 등 방대한 증거를 확보했다.
스펙터는 중범죄 절도 및 자금 세탁 등 여러 혐의로 기소돼 각 혐의에 대해 최대 25년의 징역형이 선고될 수 있다. 그의 변호사 토드 스포덱(Todd Spodek)은 피의인이 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있으며, 이러한 기소는 "불완전한 정보에 근거하고 있다"고 밝혔다.
