TechFlow 情報、5月18日、The Blockの報道によると、SamouraiウォレットおよびTornado Cashの2件の暗号通貨事件の弁護側が重大な申し立てを行い、検察が被告にとって有利となる可能性のある重要な電話会話記録を適切に開示していなかったと主張している。
問題となっている電話会話は2023年8月23日に米財務省金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）の上級職員（仮想資産執行責任者Kevin O'Connorを含む）が政府検察官に対し、Samouraiは非ホスト型、つまりユーザーの暗号資産を直接制御していないことから、「SamouraiはMSB（マネーサービスビジネス）に該当しないことを強く示唆している」と述べたものである。
この分類は両事件において極めて重要であり、被告人らはいずれも「無許可の資金送金事業を共謀して運営した」という罪に問われている。こうした会話があったにもかかわらず、検察はTornado Cash事件および6か月後のSamourai事件において依然として関連する起訴を行った。
Samourai側の弁護人はこの状況を「衝撃的」と表現し、Brady規則（検察が弁護側に対して無罪になる可能性のあるすべての証拠を開示しなければならないとする規則）違反の疑いがあるとして、聴聞会の開催を求めた。これに対し検察は、「数か月前からすべての実質的な通信を既に開示済み」であり、FinCEN職員の発言は「非公式な個人的見解」にすぎないと反論している。
ミキシングプロトコルの開発に関与したとして、Samourai共同設立者のRodriguez氏およびHill氏、ならびにTornado Cash共同設立者のStorm氏は、マネーロンダリングおよび制裁違反に関する複数の罪に問われている。
