インドで新たに2人の関係者が逮捕され、関与した暗号資産取引額は2640万米ドルを超えている。

TechFlow（深潮）の報道によると、6月7日、『インド・タイムズ』紙は、テロ資金調達、国際的な麻薬密売およびダークウェブ上での金融取引を含む疑いのある暗号資産関連事件において、インド警察が新たに2人の容疑者を逮捕したと報じました。これにより、本件で逮捕された容疑者の総数は12人に達しました。警察によれば、本件に関連する暗号資産取引額は2,640万米ドルを超えるとのことです。捜査の結果、容疑者らが他人のKYC情報（本人確認情報）を不正に使用してバイナンス（Binance）ウォレットを作成し、約5,000米ドル相当のUSDTを受け取っていた可能性が示唆されています。警察は、関連資金がレイヤリング（資金の複雑な送金による追跡困難化）を経て、違法な金融活動に流用されたと述べています。