TechFlow（深潮）の報道によると、5月22日、トランプ米大統領は今月19日に行政命令に署名し、米国における非市民の銀行取引に対する審査を強化することを指示した。また、米国財務省に対し、金融機関に対して正式なガイダンスを発行するよう命じ、賃金税の未納・脱税、口座の実質的保有者の隠蔽、帳簿外での賃金支払いなどの疑わしい行為を特定・通報するよう求めた。
この行政命令は、「金融システムの信頼性の回復」と「構造的リスクの防止」を目的としており、米国財務省、消費者金融保護局（CFPB）、および連邦金融規制当局に対し、60日から180日以内に新たな規則を策定・施行することを要請している。具体的には、就労資格を持たない者およびその雇用主に対する顧客尽責調査（CDD）の強化、および追放や収入喪失の可能性を貸付償還能力評価に組み入れることなどが含まれる。さらに、個人納税者識別番号（ITIN）、ペーパーカンパニー（空殻会社）、取引の分割などを利用して『銀行秘密法（BSA）』を回避しようとする違法な金融活動についても厳しく取り締まることを明記している。
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