TechFlowより、4月29日付The Blockの報道によると、米国裁判所は、カルティエ（Cartier）宝飾家系の末裔であるマクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエ氏に対し、無許可の場外暗号資産取引所を運営した罪で8年の懲役刑を言い渡しました。検察側は、この取引所が米国の銀行口座を通じて、コロンビアへ向けて4億7,000万ドルを超える麻薬資金を送金したと指摘しています。
検察側によれば、マクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエ氏は、自社がソフトウェア出版およびソフトウェア開発事業を営んでいると虚偽の申告を行っていました。実際には、これらの企業は麻薬資金その他の犯罪収益の受領および転送に利用されており、麻薬資金を暗号資産の形で受け取り、それを法定通貨に両替して、自身が支配するペーパーカンパニーの口座へ入金した後、マネーロンダリングネットワーク内の他のノードへ資金を送金していました。こうして送金された資金は最終的にコロンビアで現地通貨で引き出されていたとのことです。懲役刑に加えて、マクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエ氏は約236万米ドルの罰金の支払いを命じられました。この金額は、当該詐欺ネットワークへの関与によって得られた手数料相当分です。また、裁判所は、本詐欺計画において使用されたペーパーカンパニー名義で開設された特定の銀行口座の没収も命じています。
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