TechFlowの報道によると、4月4日、甘粛省天水市秦州区人民法院は、仮想通貨に関連する現金送金パッケージの受け取りを手助けした刑事事件を審理しました。被告人は「高収入の用事代行」のアルバイトを通じて、詐欺による不正所得であることを明知の上で、7日間にわたり監視カメラの死角で複数回現金を引き出し、合計39万1,000元余りを獲得しました。その後、これらの資金を仮想通貨に両替し、上流の指示に従って送金することで、2万1,500元の利益を得ました。裁判所は、被告人が犯罪所得の隠匿・粉飾罪を構成すると判断し、懲役2年4か月の刑を科し、罰金1万元を命じ、さらに違法所得の返納を命じました。
裁判官は、対面での現金引き出し行為が、テレフォン詐欺による犯罪資金を「洗浄」するための重要な工程となっていると指摘しています。「用事代行による現金引き出し」や「高収入・日払い」などの求人は、多くの場合、詐欺の犯罪ネットワークの一環であるため、一般市民は現金の代わり受け取り、送金、および資金の移転支援などの行為に十分注意し、犯罪の幇助者とならないよう警戒すべきであると呼びかけています。
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