TechFlowより、4月3日、「チェーン上探偵」のZachXBTが報じたところによると、Circleは複数の重大な違法資金関連事件において、USDCの凍結を適切かつ迅速に行えず、その結果、エコシステム全体で4.2億米ドル以上の損失が発生した。
具体的な事例は以下のとおりである：
- 2025年6月、米国司法省は、東南アジアの「殺猪盤（サルボーパン）」犯罪グループに関連する2,250万米ドル相当のUSDT没収事件について民事没収訴訟を提起した。この事件では、170万枚を超えるUSDCが中継アドレスを経由してCircleの入金アドレスに送金されたが、Circleは一切の対応を行わなかった；
- 2024年10月、Radiant CapitalがLazarus Groupによるハッキング攻撃を受け、5,800万米ドルの損失を被った。攻撃者は認可の脆弱性を悪用してUSDCを不正に引き出したが、Circleは関連アドレスの凍結を迅速に行わなかった；
- 2025年3月、制裁対象の取引所Garantexのインフラが複数国の法執行機関によって押収された。この際、Tetherは関連アドレスの資産2,200万米ドル相当を凍結したが、Circleは同一アドレス内にある20万枚を超えるUSDCに対し、一切の措置を講じなかった；
- 2025年2月21日、BybitがLazarus Groupによる攻撃を受け、15億米ドルの損失を被った。法執行機関および民間機関が凍結申請を提出した後、Tetherはすでに10.6万枚のUSDTを凍結したが、Circleは33.8万枚のUSDCの凍結を長期間見送った。
ZachXBTは、これらの事例はCircleのコンプライアンスに関する意思決定に体系的な問題が存在することを示しており、それがエコシステムに実質的な損害を及ぼしていると指摘している。
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