TechFlow（深潮）の報道によると、3月11日、Dlnewsは、韓国の暗号資産取引所バイサム（Bithumb）がマネーロンダリング防止（AML）規約に違反したとして、金融監督当局から「重大な懲戒処分」を受ける可能性があると伝えた。
韓国金融サービス委員会（FSC）傘下の金融情報局（FIU）は、バイサムに対し、今後実施される制裁措置として「新規ユーザー登録の6か月間停止」を含む可能性があると通知した。バイサムの広報担当者は、暗号資産サービスに関する制限は新規顧客のみに適用され、既存のユーザーは引き続き通常通り取引、入金および出金を行えると説明した。
FIUは昨年、バイサムを対象に実施した検査において、同取引所が顧客に対し、未登録の海外暗号資産取引プラットフォームへ暗号資産を送金することを許可していたこと、および従業員が本人確認（KYC）規約を遵守していなかったことを確認した。FIUは今月末までに懲戒処分審査委員会を開催し、正式な決定を公表する予定であり、同時にバイサムの上級管理職に対しても懲戒処分が科される見込みである。
なお、バイサムは先ごろ、誤って時価総額400億ドル相当のビットコインを送金するというミスにより混乱に陥っており、現在も広告監督当局による調査を受けている。
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