TechFlow（深潮）の報道によると、3月11日、米国マサチューセッツ州連邦検察官事務所は、オンライン投資詐欺およびマネーロンダリング計画の収益と疑われる約344万4,000米ドル相当のUSDT（約344万4,000枚）を回収するための民事没収訴訟を提起しました。
本件には、少なくとも4名の被害者が関与しており、そのうち2名はマサチューセッツ州在住者、1名はユタ州在住者、1名はサウスカロライナ州在住者です。詐欺師らは、SMSやWhatsApp、Telegramなどの暗号化通信アプリを通じて、誤送信されたメッセージのように装った連絡を被害者に送信し、接触を図りました。その後、実物の金で担保されたEthereum（イーサリアム）投資機会を提供すると偽り、被害者にETHの購入と詐欺師が支配する中間ウォレットへの送金を促しました。詐欺師らは受け取ったETHをUSDTに換金し、ノンカストディアル・ウォレットへ資金を移転して窃取しました。
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