TechFlowの報道によると、3月5日、香港メディア「香港01」は、香港警察が、ペーパーカンパニー口座および仮想通貨両替店を用いたマネーロンダリング事件を摘発したと報じた。報道によれば、中国本土から来た男女2人が香港でペーパーカンパニー口座を開設し、香港内の43の銀行口座を利用して、34件の異なる詐欺事件から得られた不正資金を受け取った後、仮想資産両替店で暗号資産を購入し、約1,730万香港ドル相当の犯罪収益を洗浄していた。資金の流れを分析したところ、この犯罪グループは、香港内の銀行口座を通じて暗号資産の取引を行い、総額2.3億香港ドルに上るマネーロンダリングを行っていたことが明らかになった。香港警察は、この2人をそれぞれ3件および10件のマネーロンダリング罪で起訴。裁判所は事件の事情を審理した結果、2人にそれぞれ28か月および43か月の懲役を科す加重判決を認めた。
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