TechFlowより、1月25日、『India Today』の報道によると、インドの捜査当局（ED：Enforcement Directorate）は、BitConnect暗号資産詐欺事件に関与したとされる2人を逮捕しました。この事件は、世界規模で展開された詐欺、誘拐、および恐喝行為を含み、関与金額は数千ビットコインおよび数千万ルピーに及ぶものです。
逮捕されたのはニクンジ・プラヴィンバイ・バット氏とサンジェイ・コタディア氏で、両名は誘拐・恐喝事件への関与が疑われています。被害者は、2254ビットコイン、1万1000ライトコイン、および約14.5億ルピー相当の現金を強制的に支払うよう脅迫されました。また、一部の恐喝されたビットコインはETHおよびUSDTに換金され、複数のウォレットを経由して送金されました。インド捜査当局は、暗号資産、株式、現金などを含む総額約19億ルピー相当の資産を凍結・差押え済みです。現時点で、本件においてすでに差押えまたは凍結された資産の総額は約2170億ルピーに達しています。現在も調査は継続中です。インド捜査当局によれば、BitConnectは自らを「高リターン投資プラットフォーム」と称し、「独自開発のボラティリティ取引ロボット」により、毎月最大40％のリターンを実現できると宣伝していました。しかし同当局は、こうした主張は完全な虚偽であり、単なる偽りの成長イメージを演出するためのものだと指摘しています。具体的には、同社のウェブサイト上で約1％の「毎日のリターン率」が虚偽に表示されていたとのことです。
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