TechFlowより、1月23日付の深セン市人民検察院の公式微信アカウントの報道によると、同検察院は最近、深セン市鼎益豊資産管理股份有限公司および香港鼎益豊国際控股集团有限公司ならびにその関連会社を用いて深セン市などにおいて不法資金調達犯罪を実行したとして、隋広義、馬小秋ら被告人30人について、『中華人民共和国刑法』および『中華人民共和国刑事訴訟法』などの関係規定に基づき、資金詐欺罪、不法公衆預金吸収罪、マネーロンダリング罪、職務上横領罪、国（辺）境不法越境罪、虚偽証明書類提供罪などの容疑で、広東省深セン市中級人民法院に対して起訴しました。
これまでの報道では、本事件の被疑主体が、架空の投資信託商品および「DDOデジタルオプション」などを発行する手法を通じて、不法金融活動を行っていたとされています。
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