TechFlow消息、1月8日、上海第二中級人民法院はこのほど「仮想通貨関連犯罪事件における法適用の統一」に関するシンポジウムを開催し、以下の3つの議題について検討を行った。
1. 仮想通貨を用いたマネーロンダリング犯罪における「主観的故意（明知）」の認定については、客観的帰罪を防ぐため、案件の全体状況を総合的に判断し、「主観的故意」の有無を適切に認定すべきである。
2. 仮想通貨を用いたマネーロンダリング犯罪の行為類型および既遂基準の認定については、第一に、「犯罪収益およびその利益の出所と性質を隠蔽・粉飾する」という犯罪の本質を正確に把握すること。第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件に規定される、犯罪収益およびその利益の出所と性質を隠蔽・粉飾する行為を実行した時点で、既遂と認定すること。第三に、マネーロンダリング犯罪に対しては厳格に取り締まり、国家の金融安全を断固として守ること。
3. 仮想通貨に関連する違法営業犯罪の認定については、行為に営業活動の特徴がなく、個人による保有や取引（炒幣）にすぎない場合は、通常、違法営業罪とは認められない。しかし、他人が外国為替の違法買売または変則的買売を行っていることを明知でありながら、仮想通貨の交換を通じてこれを援助し、情状が重大な場合には、違法営業罪の共犯として認定すべきである。
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