TechFlowの報道によると、11月7日、DL Newsは倒産した暗号資産取引所Bittrexの破産文書中に数万件の矛盾や疑わしい、不合理な取引が発見されたと伝えた。これらの取引の金額は5億ドルを超え、約200万人のユーザーの資金回収に影響を与える可能性がある。
規制コンプライアンス研究者のPasha Onur氏の分析によると、これらの疑わしい取引には、経済的に非現実的な極小額の取引が数万件、同一日に同じ特定数量の暗号資産を引き出した繰り返し取引が1万件以上、そしてブロックチェーンネットワークが数年前に終了しているにもかかわらず記録されている数百件の取引が含まれている。
Bittrexは2023年5月に破産を申請しており、最大債権者は米国財務省外国資産管理局（OFAC）で、2022年の制裁違反に関連する未払い和解金2400万ドルが原因となっている。
お気に入りに追加
SNSで共有
