TechFlow 情報、10月29日、21世紀経済報道によると、北京市人民検察院は『金融検察の高質効率的職務履行に関する典型事例』を発表し、仮想通貨を取引媒介とした違法な外為取引犯罪の事例を公表した。
事件によると、2023年1月から8月にかけて、林某甲ら5人は複数の銀行口座を利用して顧客から人民元資金を受け取り、実質的に支配する複数のテザー（USDT）取引プラットフォームアカウントを通じて人民元をUSDTに変換し、資金の国境を越えた移転を行った。これは事実上の外為取引に該当する行為である。このグループの違法な営業額は合計で11.82億元を超えた。
2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は第一審判決を下し、5人の被告はいずれも違法営業罪により禁錮2年から4年までの刑に処され、それぞれ罰金が科せられた。現在、各被告は有罪を認めており、控訴しておらず、判決はすでに正式に効力を生じている。
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