Le PDG de PGI admet avoir exploité une escroquerie pyramide en bitcoins de 200 millions de dollars et risque jusqu'à 40 ans de prison
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Le PDG de PGI admet avoir exploité une escroquerie pyramide en bitcoins de 200 millions de dollars et risque jusqu'à 40 ans de prison
Selon le ministère américain de la Justice, Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), a reconnu coupable de fraude télécom et de blanchiment d'argent pour avoir dirigé une escroquerie de type pyramide financière ayant fraudé plus de 90 000 investisseurs à travers le monde. Palafox a faussement affirmé que PGI était impliquée dans le trading de bitcoins et promettait des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 %. De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs dans le monde ont investi plus de 201 millions de dollars américains dans PGI, incluant au moins 30,29 millions de dollars en monnaie fiduciaire et 8 198 bitcoins (d'une valeur de 171 millions de dollars). Les pertes totales des investisseurs s'élèvent à au moins 62,69 millions de dollars. Palafox a utilisé les fonds des investisseurs pour acheter 20 véhicules de luxe, quatre biens immobiliers et des articles de luxe pour un montant total dépassant 12 millions de dollars. Il a également transféré au moins 800 000 dollars en espèces et 100 bitcoins à des membres de sa famille. Palafox sera condamné le 3 février 2026 et risque jusqu'à 40 ans de prison ; il a accepté de verser 62,69 millions de dollars de dommages-intérêts.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, le 17 septembre, selon le ministère américain de la Justice, Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), a reconnu sa culpabilité pour fraude télécom et blanchiment d'argent, ayant dirigé une escroquerie de type Ponzi ayant fraudé plus de 90 000 investisseurs à travers le monde.
Palafox prétendait faussement que PGI était active dans le trading de bitcoins, promettant des rendements journaliers allant de 0,5 % à 3 %. Entre décembre 2019 et octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs du monde entier ont investi plus de 201 millions de dollars américains dans PGI, incluant au moins 30,29 millions de dollars en monnaie fiduciaire et 8 198 bitcoins (d'une valeur de 171 millions de dollars). Les pertes totales des investisseurs s'élèvent à au moins 62,69 millions de dollars.
Palafox a utilisé les fonds des investisseurs pour acheter 20 véhicules de luxe, quatre biens immobiliers et des dépenses de luxe totalisant plus de 12 millions de dollars. Il a également transféré à ses membres familiaux au moins 800 000 dollars en espèces et 100 bitcoins.
Palafox sera condamné le 3 février 2026 et encourt jusqu'à 40 ans de prison. Il a accepté de verser une indemnisation de 62,69 millions de dollars.
