TechFlow, le 17 septembre, selon le ministère américain de la Justice, Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), a reconnu sa culpabilité pour fraude télécom et blanchiment d'argent, ayant dirigé une escroquerie de type Ponzi ayant fraudé plus de 90 000 investisseurs à travers le monde.
Palafox prétendait faussement que PGI était active dans le trading de bitcoins, promettant des rendements journaliers allant de 0,5 % à 3 %. Entre décembre 2019 et octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs du monde entier ont investi plus de 201 millions de dollars américains dans PGI, incluant au moins 30,29 millions de dollars en monnaie fiduciaire et 8 198 bitcoins (d'une valeur de 171 millions de dollars). Les pertes totales des investisseurs s'élèvent à au moins 62,69 millions de dollars.
Palafox a utilisé les fonds des investisseurs pour acheter 20 véhicules de luxe, quatre biens immobiliers et des dépenses de luxe totalisant plus de 12 millions de dollars. Il a également transféré à ses membres familiaux au moins 800 000 dollars en espèces et 100 bitcoins.
Palafox sera condamné le 3 février 2026 et encourt jusqu'à 40 ans de prison. Il a accepté de verser une indemnisation de 62,69 millions de dollars.
