TechFlow, 7 août - Selon le site officiel du Département des services financiers de l'État de New York (DFS), ce dernier a annoncé que Paxos Trust Company devra payer une amende de 26,5 millions de dollars en raison de défaillances systémiques dans son programme de lutte contre le blanchiment d'argent et dans la diligence requise concernant sa collaboration avec Binance, ainsi qu'investir 22 millions de dollars supplémentaires pour renforcer son programme de conformité.
L'enquête a révélé que Paxos n'a pas correctement surveillé les activités illégales importantes sur la plateforme Binance. Les données indiquent qu'entre 2017 et 2022, environ 1,6 milliard de dollars de transactions suspectes ont été traitées via Binance, y compris des opérations impliquant des entités soumises à des sanctions américaines.
En outre, Paxos présentait des lacunes significatives dans ses procédures de vérification de l'identité des clients et dans son système de surveillance des transactions, ne permettant pas d'identifier et de prévenir efficacement les activités illicites potentielles.
