TechFlow, 9 juillet - Selon le Département de la Justice des États-Unis, Michael Shannon Sims, fondateur d'OmegaPro, et Juan Carlos Reynoso, responsable des opérations en Amérique latine, ont été inculpés pour avoir dirigé une escroquerie internationale portant sur plus de 650 millions de dollars.
L'escroquerie, active depuis le début de l'année 2019, voyait les deux accusés promettre faussement aux investisseurs un rendement de 300 % sur une période de 16 mois grâce à des opérations de change. Les investisseurs étaient incités à acheter des « forfaits d'investissement » en cryptomonnaies. En janvier 2023, après qu'OmegaPro a affirmé avoir subi une cyberattaque, les victimes n'ont plus pu retirer leurs fonds ni depuis la plateforme ni depuis Broker Group, où les fonds auraient été transférés, entraînant des pertes s'élevant à des millions de dollars. L'enquête a révélé que les fonds obtenus par fraude ont finalement été versés sur des portefeuilles contrôlés par les dirigeants puis dispersés.
Les deux accusés font face à deux chefs d'accusation : complot en vue de commettre une fraude téléphonique et complot en vue de blanchiment d'argent, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
