TechFlow, 6 juillet - Selon un rapport de CoinDesk, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé récemment avoir infligé des amendes totalisant 27,5 millions de dollars singapouriens (environ 21,5 millions de dollars américains) à neuf institutions financières, dont UBS et Citigroup, marquant ainsi la conclusion de la plus importante enquête sur le blanchiment d'argent de l'histoire du pays.
Comme indiqué par Bloomberg, la filiale singapourienne de Credit Suisse, désormais intégrée à UBS, fait face à l'amende la plus élevée de 5,8 millions de dollars singapouriens en raison de failles dans ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). Les activités de Citigroup à Singapour ont également été sanctionnées pour des manquements en matière de conformité.
Cette enquête, lancée en 2023 et ayant duré deux ans, concerne des activités de blanchiment d'environ 2,2 milliards de dollars américains. Dix ressortissants chinois surnommés le « gang du Fujian » ont déjà été reconnus coupables dans cette affaire, et deux anciens banquiers ont été inculpés l'année dernière pour y avoir participé.
Les autorités chargées de l'application des lois ont saisi une grande quantité d'actifs dans cette affaire, notamment des espèces, des biens immobiliers de luxe, des produits haut de gamme et des cryptomonnaies. L'Autorité monétaire de Singapour a déclaré que les institutions financières impliquées prennent actuellement des mesures correctives, et que les organismes de réglementation surveilleront de près les progrès réalisés dans ces efforts de redressement.
