TechFlow, le 4 juillet, l'expert en blockchain ZachXBT a révélé sur les réseaux sociaux que les autorités des Émirats arabes unis ont arrêté Ildar Ilham, fondateur du protocole de finance décentralisée WhiteRock Finance, accusé d'avoir escroqué 30 millions de dollars via la plateforme de jeux d'argent ZKasino.
Les détails de l'affaire indiquent que lors de son lancement en avril 2024, la plateforme ZKasino avait promis une distribution gratuite (airdrop) de jetons natifs à certains utilisateurs, mais cette promesse n'a toujours pas été tenue plus d'un an après. En avril de cette année, les autorités néerlandaises ont déjà arrêté un suspect âgé de 26 ans (soupçonné d'être Elham Nourzai, personnalité connue dans le milieu des cryptomonnaies), inculpé notamment pour fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent.
ZachXBT précise que l'arrestation d'Ilham est liée à l'enquête concernant Nourzai et ZKasino, et que les procédures d'extradition vers les Pays-Bas sont actuellement en cours. Un autre individu soupçonné d'être impliqué, Lior Ben Zakan, n'a pour l'instant pas été mentionné.
