TechFlow, le 2 juillet, selon China.org.cn, récemment, la Banque populaire de Chine a publié l'« Avis de la Banque populaire de Chine sur l'impression et la mise en œuvre des « Mesures administratives relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans les institutions exerçant des activités liées aux métaux précieux et aux pierres précieuses » (Yinfa [2025] n°124) » (ci-après dénommées les « Mesures »).
Il est indiqué notamment que les institutions exerçant des activités doivent respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux dispositions des « Mesures » lorsqu'elles effectuent des transactions en espèces supérieures ou égales à 100 000 yuans RMB ou leur équivalent en devises étrangères. Pour les transactions en espèces uniques ou cumulées quotidiennement supérieures ou égales à 100 000 yuans RMB ou leur équivalent en devises étrangères, les institutions concernées doivent faire preuve de diligence, suivre le principe de « connaître son client », et mener une enquête approfondie sur le client en fonction des caractéristiques du client et de la nature des activités transactionnelles ainsi que du niveau de risque de blanchiment d'argent.
Pour les transactions en espèces uniques ou cumulées quotidiennement supérieures ou égales à 100 000 yuans RMB ou leur équivalent en devises étrangères, les institutions concernées doivent soumettre un rapport de transaction importante au Centre chinois de surveillance et d'analyse pour la lutte contre le blanchiment d'argent dans les cinq jours ouvrables suivant la transaction, conformément aux règlements. Les présentes « Mesures » entreront en vigueur à compter du 1er août 2025.
