Un homme du Nicaragua extradé vers les États-Unis dans le cadre d'une affaire de fraude internationale de 29 millions de dollars
7x24h Brève
Un homme du Nicaragua extradé vers les États-Unis dans le cadre d'une affaire de fraude internationale de 29 millions de dollars
Le parquet accuse Ortega et ses complices de s'être fait passer pour des représentants bancaires, d'avoir trompé les victimes afin qu'elles fournissent des informations sensibles sur leurs comptes, au moyen de techniques technologiques et d'ingénierie sociale, puis d'avoir effectué des virements non autorisés et transféré les fonds via un réseau international de blanchiment d'argent, une partie étant versée sous forme de cryptomonnaie sur des comptes qu'ils contrôlaient.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, le 18 juin, selon un avis officiel, le citoyen nicaraguayen Ernesto Ortega Padgett a été extradé d'Espagne vers Miami, aux États-Unis, et fait face à 27 chefs d'accusation fédéraux, notamment pour fraude téléphonique, extorsion et blanchiment d'argent. Selon le Département de la justice américain, le plan criminel mené par Ortega depuis 2020 aurait causé aux victimes américaines des pertes dépassant 29 millions de dollars.
Les procureurs affirment qu'Ortega et ses complices se faisaient passer pour des représentants bancaires, utilisant des techniques technologiques et l'ingénierie sociale pour inciter les victimes à divulguer des informations sensibles sur leurs comptes, puis effectuaient des virements non autorisés et transféraient les fonds via un réseau international de blanchiment, certains étant versés sous forme de cryptomonnaies sur des comptes qu'ils contrôlaient.
Ortega était recherché par les États-Unis, l'Espagne et le Panama. Il a été arrêté à Paris en décembre 2023. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison.
