TechFlow, 10 juin - Selon The Block, Iurii Gugnin, un résident de New York âgé de 38 ans et ressortissant russe, a été arrêté à New York et inculpé pour des accusations de fraude téléphonique, de fraude bancaire et de blanchiment d'argent.
Le ministère américain de la Justice accuse Gugnin d'avoir transformé sa société de cryptomonnaies Evita en un « tuyau secret » afin d'introduire environ 530 millions de dollars de « mauvais argent », principalement via la monnaie stable Tether (USDT), dans le système financier américain entre juin 2023 et janvier 2025. Cette opération aurait aidé des banques russes sanctionnées et permis à des utilisateurs finaux russes d'accéder à des technologies sensibles américaines.
En tant que fondateur, président, directeur financier et responsable de la conformité d'Evita Investments et d'Evita Pay, Gugnin aurait blanchi des centaines de millions de dollars en actifs numériques provenant de clients étrangers — y compris de clients détenant des fonds dans des banques russes sanctionnées — vers des comptes bancaires à Manhattan, tout en dissimulant l'origine des fonds aux banques et aux plateformes d'échange. Chaque chef d'accusation de fraude bancaire encourt une peine maximale de 30 ans de prison.
