La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier en cryptomonnaies, pour un montant impliqué s'élevant à 118 millions de dollars hongkongais
TechFlow, le 17 mai, selon le Hong Kong Business Daily, la police de Hong Kong a mené le 15 une opération baptisée « Nuit Purge », réussissant à démanteler un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent. Ce groupe recrutait des ressortissants chinois du continent pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong, puis convertissait les fonds provenant de fraudes en cryptomonnaies afin de blanchir l'argent, impliquant un montant total s'élevant à 118 millions de dollars hongkongais.
La police a arrêté au total 12 suspects, dont deux membres principaux du groupe et 10 ressortissants du continent. Le groupe aurait commencé ses activités criminelles depuis juillet 2024, utilisant plus de 500 comptes bancaires pour blanchir de l'argent, dont 10 millions de dollars hongkongais ont été confirmés provenir de 58 affaires de fraude. Lors de l'opération, la police a saisi environ 1,05 million de dollars hongkongais en espèces, plus de 560 cartes de retrait ainsi que de nombreux documents relatifs à des transactions d'actifs virtuels.
Conformément à la loi de Hong Kong sur les crimes organisés et graves, les personnes impliquées dans de tels actes criminels encourent une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement et une amende de 5 millions de dollars hongkongais.
