TechFlow, 15 mai – Selon Cryptoslate, les forces de l'ordre espagnoles ont démantelé, en collaboration avec Europol, un vaste réseau transnational de blanchiment d'argent par cryptomonnaies. Ce groupe criminel utilisait des transactions en cryptomonnaies pour blanchir des fonds au profit de réseaux criminels basés en Chine et dans les régions arabes, pour un montant total dépassant 20 millions d'euros.
L'opération a permis de perquisitionner 14 lieux, d'arrêter 17 suspects, dont 15 sont actuellement en détention provisoire. Les autorités ont saisi plus de 205 000 euros en espèces, des actifs numériques d'une valeur de 183 000 euros, 18 véhicules de luxe ainsi que des biens immobiliers d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros.
Ajouter aux favoris
Partager sur les réseaux sociaux
