TechFlow, le 14 mai, selon un rapport de Cointelegraph, l'entreprise de sécurité blockchain Elliptic a révélé qu'une société enregistrée au Colorado, Xinbi Co. Ltd, est liée à un marché illégal chinois nommé Xinbi Guarantee, principalement au service d'escrocs en Asie du Sud-Est. La plateforme appelée Xinbi Guarantee a reçu environ 84 milliards de dollars de transactions, principalement en monnaie stable USDT.
Le rapport indique que Xinbi est jusqu'à présent le deuxième plus grand marché en ligne illégal découvert, offrant des services de blanchiment d'argent, d'équipements technologiques, de données personnelles et de faux documents à plus de 233 000 utilisateurs. Plus de 1 milliard de dollars de transactions ont été enregistrés rien qu'au quatrième trimestre 2024, et des preuves suggèrent un lien entre cette plateforme et les activités de blanchiment d'argent des hackers nord-coréens.
