TechFlow, le 3 mai, Sun Yuchen a publié un message indiquant que les fonds impliqués dans l'affaire de fraude présumée dépassant 500 millions de dollars américains par First Digital Trust (FDT) et ARIA ont été transférés via FDT et Legacy Trust à Hong Kong vers plusieurs banques à Dubaï, notamment Mashreq Bank, la Banque islamique d'Abou Dabi (ADIB), la National Bank of Emirates (Emirates NBD) ainsi que la banque suisse EFG. Les personnes concernées incluent Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain.
Par ailleurs, la plateforme de suivi anti-fraude web3bounty.io dédiée à cette affaire a officiellement été lancée, accompagnée d'un programme de récompense de 50 millions de dollars américains. Sun Yuchen appelle instamment le gouvernement, les autorités de régulation et les banques de Dubaï à prendre des mesures décisives afin d'empêcher Dubaï de devenir un refuge pour la criminalité financière.
