TechFlow, 4 avril, selon un rapport de Cointelegraph, le département maltais d'analyse des renseignements financiers (FIAU) a annoncé le 3 avril avoir infligé une amende de 1,1 million d'euros (environ 1,2 million de dollars) à Okcoin Europe, filiale européenne de OKX, en raison de plusieurs violations antérieures relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).
Bien que l'autorité réglementaire reconnaisse que OKX a considérablement amélioré sa conformité au cours des 18 derniers mois, elle affirme ne pas pouvoir ignorer les défaillances « graves et systémiques » du site en matière de conformité durant l'année 2023.
À noter que, en janvier 2025, OKX est devenu l'un des premiers échanges de cryptomonnaies à obtenir une licence MiCA dans l'Union européenne via son centre d'opérations à Malte. Cette sanction intervient peu après un article de Bloomberg datant de mars indiquant que les autorités européennes enquêtaient sur OKX concernant des soupçons de blanchiment de 100 millions de dollars volés à Bybit.
