TechFlow, le 28 mars, selon le compte officiel du tribunal populaire intermédiaire d'Ezhou, les tribunaux locaux ont récemment jugé avec succès deux affaires de fraude impliquant des cryptomonnaies. Un gang composé de 34 prévenus a utilisé une plateforme de trading fictive pour orchestrer une escroquerie minutieusement planifiée, entraînant près de 30 000 victimes en seulement un an, pour un montant total frauduleux s'élevant à 460 millions de yuans. Certains accusés ont argué lors des audiences qu'il s'agissait d'« opérations d'investissement », mais le tribunal a finalement reconnu leur acte comme constitutif de fraude, condamnant chacun à des peines d'emprisonnement allant de trois à douze ans, assorties d'amendes.
Le gang avait mis en place une fausse plateforme nommée « OURBIT Digital Currency Trading Platform » (plateforme Orbite), prétendant faussement être « enregistrée à Singapour » et « détentrice de licences financières aux États-Unis et au Royaume-Uni ». Ils fabriquaient même des graphiques en chandeliers (K-line) ainsi que des données de transactions de cryptomonnaies, proposaient des arguments marketing tels que « tout nouveau système de take-profit et stop-loss » ou « zéro glissement sur les ordres, une première mondiale », créant ainsi une image de professionnalisme et de conformité réglementaire afin d'attirer les investisseurs. Les fraudeurs se faisaient passer pour des « formateurs en investissement », publiaient fréquemment dans des groupes WeChat des captures d'écran montrant des gains, organisaient des complices ("faux témoins") pour jouer la comédie, créant l'illusion d'un enrichissement facile, poussant ainsi les investisseurs à participer à des transactions à effet de levier élevé.
