Un père et son fils à Taichung, à Taiwan, ont exploité une chaîne de magasins de cryptomonnaies impliquée dans des activités illégales de blanchiment d'argent, pour un montant impliqué atteignant 3,1 milliards de dollars taïwanais.
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Un père et son fils à Taichung, à Taiwan, ont exploité une chaîne de magasins de cryptomonnaies impliquée dans des activités illégales de blanchiment d'argent, pour un montant impliqué atteignant 3,1 milliards de dollars taïwanais.
Selon le journal United Daily News, un père et son fils portant le nom de Zhou à Taichung, Taïwan, ont collaboré avec un centre d'escroqueries établi à l'étranger pour ouvrir dix magasins en chaîne spécialisés dans les monnaies virtuelles à travers Taïwan. Sous couvert de boutiques légales d'échange de cryptomonnaies, ils menaient clandestinement des activités de blanchiment d'argent illégales, impliquant un montant total s'élevant à 3,1 milliards de dollars taïwanais. Le parquet de Yunlin a inculpé 17 personnes le 22 mars pour escroquerie aggravée et blanchiment d'argent. Les meneurs, Zhou Hongwei, Liu Jinggu et You Junfu, ont été réclamés par le parquet à une peine maximale de 20 ans de prison. Les procureurs ont indiqué que ces boutiques de cryptomonnaies gagnaient la confiance des victimes en affichant une image « anti-escroqueries », attirant ainsi des investisseurs peu informés sur les cryptomonnaies. Les victimes remettaient de grosses sommes en espèces aux boutiques pour acheter des Tether (USDT), puis les membres du centre d’escroqueries dirigeaient les fonds vers des destinations extérieures. Ce processus criminel était méticuleusement conçu, combinant un modèle opérationnel qualifié de « fausses boutiques, vrais centres de blanchiment » et de « faux services logistiques, vrais coursiers », rappelant les scénarios de films policiers. L’enquête a révélé que le père et son fils exploitaient initialement un restaurant de canard au gingembre dans le district de Nantou. Le fils aîné, Zhou Hongwei, ayant découvert les profits colossaux liés aux échanges « over-the-counter » de cryptomonnaies, a alors collaboré avec un centre d’escroqueries à l’étranger et, grâce à l’intermédiaire Liu Jinggu, a rejoint un réseau de boutiques physiques légales. Zhou Hongwei a non seulement entraîné son père Zhou Funing et son frère Zhou Weijie dans l’entreprise, mais a également mis en place des formulaires internes pour former ses employés à faire face aux enquêtes policières. En seulement un an, le duo paternel et filial a traité près de 3 milliards de dollars taïwanais via dix points d’échange d’USDT, empochant plus de 100 millions de dollars taïwanais de bénéfices grâce aux écarts de change, tandis que leurs victimes, dispersées dans tout le pays, dépassaient le millier.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, le 25 mars, selon des informations du journal United Daily News, un père et son fils portant le nom de Zhou à Taichung, Taiwan, ont collaboré avec un centre d'escroqueries établi à l'étranger pour ouvrir dix magasins en chaîne spécialisés dans les cryptomonnaies à travers Taïwan. Se faisant passer pour des boutiques légales d'échange de cryptomonnaies, ils menaient en réalité des activités illégales de blanchiment d'argent, impliquant un montant total s'élevant à 3,1 milliards de dollars taïwanais. Le parquet de Yunlin a inculpé 17 personnes le 22 mars pour escroquerie aggravée et blanchiment d'argent, réclamant notamment une peine maximale de 20 ans de prison contre les principaux instigateurs Zhou Hongwei, Liu Jinggu et You Junfu.
Les autorités indiquent que ces boutiques de cryptomonnaies gagnaient la confiance des victimes en affichant une image « anti-escroquerie », attirant ainsi des investisseurs peu informés sur les cryptomonnaies. Les victimes remettaient de grosses sommes en espèces aux boutiques en échange de Tether (USDT), après quoi les membres du centre d’escroqueries dirigeaient les fonds vers des comptes extérieurs. Ce processus criminel, méticuleusement planifié, combinait un modèle opérationnel qualifié de « fausse boutique, véritable salle de transfert d’argent » et de « fausse logistique, véritables coursiers », rappelant les scénarios de films policiers.
L’enquête révèle que la famille Zhou gérait initialement un restaurant spécialisé dans le canard au gingembre à Nantou. Le fils aîné, Zhou Hongwei, ayant découvert les profits considérables liés aux échanges « over-the-counter » de cryptomonnaies, s’est associé à un centre d’escroqueries à l’étranger et, via l’intermédiaire de Liu Jinggu, a rejoint en franchise légitime des boutiques physiques d’échange. Zhou Hongwei a non seulement fait participer son père Zhou Funing et son frère Zhou Weijie à cette entreprise, mais a également mis en place des formulaires internes pour former ses employés à faire face aux enquêtes policières. En seulement un an, la famille Zhou a traité environ 3 milliards de dollars taïwanais via dix points d’échange d’USDT, réalisant des bénéfices illégaux dépassant 100 millions de dollars taïwanais, touchant plus de mille victimes réparties dans tout le pays.
