TechFlow, le 24 mars, selon Cryptonews, la police thaïlandaise a arrêté deux ressortissants chinois soupçonnés d'escroquerie sur cryptomonnaie et de kidnapping. Les forces de l'ordre ont interpellé à Pattaya, dans une villa luxueuse, Wu Di (nom transcrit), 27 ans, et son compagnon Zhou Zongyong (nom transcrit), âgé de 29 ans.
L'enquête révèle que Wu Di aurait trompé des victimes via Facebook en les incitant à investir dans un fonds d'investissement fictif en dollars singapouriens, escroquant ainsi plus de 600 millions de bahts thaïlandais (environ 17,7 millions de dollars américains) au cours des deux derniers mois seulement. Les fraudeurs utilisaient des « comptes fantômes » pour détenir brièvement les fonds, puis convertissaient ces sommes en USDT via des transactions P2P sur Binance et d'autres plateformes thaïlandaises d'actifs numériques, avant de les transférer vers un portefeuille numérique enregistré par Wu Di au Cambodge.
La police a également découvert que Zhou Zongyong serait impliqué dans l'enlèvement au Cambodge d'une femme chinoise, à l'encontre de laquelle une rançon aurait été exigée. La femme reste portée disparue à ce jour. Les autorités thaïlandaises ont indiqué que le couple sera d'abord soumis aux procédures juridiques en Thaïlande, puis remis aux autorités chinoises afin d'être poursuivi conformément à la loi chinoise.
